Usługi zapewniania zgodności w zakresie poszczególnych sektorów (Sector Compliance)

Oferowany przez Kochański & Partners zakres compliance dotyczy dziesięciu kluczowych sektorów, w ramach których Kochański & Partners świadczy kompleksową obsługę prawną:

• Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny;
• FMCG Handel Detaliczny i Motoryzacja;
• Infrastruktura i Budownictwo;
• Nieruchomości;
• Nowe Technologie i Telekomunikacja;
• Media;
• Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia;
• Przemysł Obronny i Lotnictwo;
• Sektor Usług Finansowych
• Private Equity.

W każdym z powyższych sektorów oferujemy naszym Klientom pełne wsparcie compliance, na które składa się:

Analiza compliance, w tym m.in.:

• identyfikacja obszarów ryzyka prawnego;
• analiza związku między ryzykami, a celami i procesami biznesowymi organizacji;
• zdefiniowanie środków zaradczych, jakie należy podjąć, aby w przyszłości wyeliminować lub ograniczyć możliwość wystąpienia określonych ryzyk czy nieprawidłowości;
• ocena, czy procedury funkcjonujące w organizacji, zarówno na poziomie formalnym, jak i operacyjnym, są właściwe;
• analiza i poprawa środowiska etycznego w organizacji.

Budowa systemów compliance polegająca na:

• wdrażaniu systemów compliance;
• stworzeniu, aktualizacji lub uzupełnieniu procedur wewnętrznych;
• zdefiniowaniu zadań poszczególnych członków organizacji poprzez odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej;
• zbudowaniu odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i ograniczenia ryzyk niezgodności;
• skonstruowaniu dedykowanych kanałów do zgłaszania podejrzeń nadużyć, pytań i wątpliwości w zakresie zapewnienia zgodności (whistleblowing).

Budowanie relacji z kontrahentami/partnerami biznesowymi:

• opracowanie zasad dotyczących kontaktów z kontrahentami/partnerami biznesowymi;
• opracowanie zasad wręczania materiałów marketingowych oraz promocyjnych, a także prezentów związanych z daną branżą;
• uregulowanie zasad związanych z odwiedzinami ww. osób;
• doradztwo związane z zawieraniem umów oraz ich konstrukcją.

Edukacja i prewencja:

• doradztwo compliance „day-by-day”;
• opracowanie modelu okresowych szkoleń w zakresie compliance oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie zwiększania świadomości potencjalnych nieprawidłowości, sposobów zapewniania zgodności z przepisami i komunikacji.

Ponadto naszym doradztwem obejmujemy następujące obszary działania Klientów:

• przeprowadzanie due dilligence podmiotów trzecich współpracujących z podmiotami z branży, w której działa Klient;
• opracowanie zasad zachowania podczas niespodziewanych kontroli (dawn raids) oraz przeszukania pomieszczeń podczas kontroli;
• prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń kodeksu etycznego oraz kodeksu dobrych praktyk;
• wdrażanie efektywnego modelu komunikowania informacji z zakresu compliance, pozwalającego na natychmiastową reakcję na wykryte problemy oraz podjęcie działań naprawczych;
• opracowanie schematu działalności „compliance oficera” na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym;
• tworzenie standardów postępowania związanych z przetargami;
• reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących obszaru compliance.