Zaznacz stronę

White-collar crime

Rozwiązania

Przepisy prawa karnego gospodarczego określają ramy prawidłowego postępowania w celu zachowania ciągłości biznesu oraz chronią interesy gospodarcze wszystkich uczestników profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Przestępstwa tzw. białych kołnierzyków dzielą się na dwa główne typy:

  • popełniane przez przedsiębiorstwa/ organizacje jako całość (ang. organizational fraud)
  • popełniane przez pracowników lub grupy pracowników w związku z zajmowanymi stanowiskami bez wiedzy i zgody pracodawcy (ang. occupational fraud).

Zagrożenia wynikające z przestępstw gospodarczych

  • Straty finansowe.
  • Konfiskata majątku.
  • Negatywny wpływ na morale firmy.
  • Kryzys reputacji – negatywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, reputację firmy.
  • Wykreowanie trwałego, negatywnego wizerunku w oczach opinii publicznej.
  • Osłabienie lub utrata relacji z kontrahentami.
  • Bojkoty konsumenckie.
  • Negatywny wpływ na relacje z organami administracyjnymi.
  • Utrata firmy.
  • Upadek firmy.

Czynniki zwiększające ryzyko:

  • Reglamentacja określonych rodzajów działalności, gospodarczej, nakładane restrykcje.
  • Nadmierne obciążenie podatkowe.
  • Nowe technologie umożliwiające cyberprzestępczość.
  • Możliwość pozyskiwania informacji poufnych.

Kluczowym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, jak również w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw gospodarczych, w tym m. in.:

  • nadużycia finansowe i gospodarcze,
  • oszustwa kapitałowe i ubezpieczeniowe,
  • wyłudzenia kredytów i dotacji,
  • wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług (VAT),
  • odpowiedzialność karna członków organów spółek,
  • korupcja gospodarcza,
  • manipulacja instrumentami finansowymi,
  • ujawnianie lub wykorzystywanie w obrocie papierów wartościowych, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy,
  • problemy związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
  • problemy związane z przymusowym wykorzystywaniem sytuacji kontrahentów,
  • problemy związane z dochodzeniem roszczeń.

Jak pomagamy?

Świadczymy obsługę prawną, doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców, członków  kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Szkolenia

  • Szkolenie kadry menadżerskiej.
  • Szkolenie w zakresie prawidłowego raportowania o zdarzeniach istotnych z punktu widzenia akcjonariuszy (np. MAR spółki publiczne).
  • Szkolenie antykorupcyjne.
  • Szkolenie dotyczące strategii komunikacyjnej.

Działania prewencyjne

  • Szeroko pojęte procedury compliance.
  • Kodeks przeciwdziałania antykorupcyjnego.
  • System procedur mających na celu podniesienie świadomości pracowników w przedmiocie etycznej działalności biznesowej, ukazania zagrożeń, wdrożenia kanałów kontroli i raportowania wszelkich nieprawidłowości.

Postępowanie

  • Ocena szans procesowych.
  • Reprezentacja oskarżonych.
  • Reprezentacja pokrzywdzonych.
  • Współpraca z organami ścigania.
  • Przygotowanie strategii procesowej, biznesowej, komunikacyjnej.

W ramach realizowanych przez nas projektów zapewniamy naszym Klientom wsparcie w następującym zakresie:

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.:

  • nadużyć gospodarczych i finansowych;
  • nieuczciwości pracowników, osób zarządzających i współpracowników firmy;
  • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
  • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji;
  • przypadków nadużycia zaufania i konfliktu interesów;
  • korupcji gospodarczej i urzędniczej;
  • zjawiska legalizowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł;
  • w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienia zarzutów i innych czynności dochodzeniowo-śledczych);
  • reprezentowania klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, karnoskarbowych, sądowo-administracyjnych;
  • postępowań prowadzonych na podstawie FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) oraz The Bribery Act 2010.

W celu zapewnienia klientom kompleksowego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, powyższe usługi świadczone są we współpracy z dedykowanymi zespołami Public Relations (PR).

 


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl

Aktualności