Audit & Risk Assessment
Praktyki / Compliance & Investigations
Niezależnie od usług compliance sektorowych Kochanski & Partners oferuje:
- wykrywanie nieprawidłowych zachowań, nieuczciwości i nadużyć;
- wsparcie działalności interim manager w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego;
- przeprowadzanie audytów dochodzeniowych dotyczących podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników, menedżerów czy kontrahentów firmy;
- weryfikacja nieprawidłowości związanych z działaniem rynku finansowego (np. pranie pieniędzy, manipulacje instrumentami finansowymi, wykorzystywanie informacji poufnych, konflikt interesów);
- postępowania wyjaśniające dotyczące naruszenia kodeksu etycznego oraz kodeksu dobrych praktyk;
- badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych pod kątem np. fałszowania danych finansowych, manipulacji księgach rachunkowych, sprzeniewierzenia majątku oraz korupcji;
- przeprowadzanie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem;
- badanie powiązań i działalności pracowników oraz kontrahentów handlowych;
- weryfikowanie podejrzanych wyników finansowych raportowanych przez oddziały, spółki zależne oraz spółki typu joint-venture;
- badanie naruszenia praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa.