Przestępstwa tzw. białych kołnierzyków dzielą się na dwa główne typy:

• popełniane przez przedsiębiorstwa/ organizacje jako całość (ang. organizational fraud)
• popełniane przez pracowników lub grupy pracowników w związku z zajmowanymi stanowiskami bez wiedzy i zgody pracodawcy (ang. occupational fraud).

Zagrożenia wynikające z przestępstw gospodarczych

• Straty finansowe.
• Konfiskata majątku.
• Negatywny wpływ na morale firmy.
• Kryzys reputacji – negatywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, reputację firmy.
• Wykreowanie trwałego, negatywnego wizerunku w oczach opinii publicznej.
• Osłabienie lub utrata relacji z kontrahentami.
• Bojkoty konsumenckie.
• Negatywny wpływ na relacje z organami administracyjnymi.
• Utrata firmy.
• Upadek firmy.

Czynniki zwiększające ryzyko:

• Reglamentacja określonych rodzajów działalności, gospodarczej, nakładane restrykcje.
• Nadmierne obciążenie podatkowe.
• Nowe technologie umożliwiające cyberprzestępczość.
• Możliwość pozyskiwania informacji poufnych.

Kluczowym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, jak również w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw gospodarczych, w tym m. in.:

• nadużycia finansowe i gospodarcze,
• oszustwa kapitałowe i ubezpieczeniowe,
• wyłudzenia kredytów i dotacji,
• wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług (VAT),
• odpowiedzialność karna członków organów spółek,
• korupcja gospodarcza,
• manipulacja instrumentami finansowymi,
• ujawnianie lub wykorzystywanie w obrocie papierów wartościowych, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
• przeciwdziałanie praniu pieniędzy,
• problemy związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
• problemy związane z przymusowym wykorzystywaniem sytuacji kontrahentów,
• problemy związane z dochodzeniem roszczeń.

Jak pomagamy?

Świadczymy obsługę prawną, doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców, członków  kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Szkolenia

• Szkolenie kadry menadżerskiej.
• Szkolenie w zakresie prawidłowego raportowania o zdarzeniach istotnych z punktu widzenia akcjonariuszy (np. MAR spółki publiczne).
• Szkolenie antykorupcyjne.
• Szkolenie dotyczące strategii komunikacyjnej.

Działania prewencyjne

• Szeroko pojęte procedury compliance.
• Kodeks przeciwdziałania antykorupcyjnego.
• System procedur mających na celu podniesienie świadomości pracowników w przedmiocie etycznej działalności biznesowej, ukazania zagrożeń, wdrożenia kanałów kontroli i raportowania wszelkich nieprawidłowości.

Postępowanie

• Ocena szans procesowych.
• Reprezentacja oskarżonych.
• Reprezentacja pokrzywdzonych.
• Współpraca z organami ścigania.
• Przygotowanie strategii procesowej, biznesowej, komunikacyjnej.

W ramach realizowanych przez nas projektów zapewniamy naszym Klientom wsparcie w następującym zakresie:

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.:

• nadużyć gospodarczych i finansowych;
• nieuczciwości pracowników, osób zarządzających i współpracowników firmy;
• odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
• problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji;
• przypadków nadużycia zaufania i konfliktu interesów;
• korupcji gospodarczej i urzędniczej;
• zjawiska legalizowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł;
• w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienia zarzutów i innych czynności dochodzeniowo-śledczych);
• reprezentowania klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, karnoskarbowych, sądowo-administracyjnych;
• postępowań prowadzonych na podstawie FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) oraz The Bribery Act 2010.

W celu zapewnienia klientom kompleksowego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, powyższe usługi świadczone są we współpracy z dedykowanymi zespołami Public Relations (PR).