Zaznacz stronę

Milion złotych kary za błąd w zgłoszeniu do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że sprawdzi nie tylko, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania, ale także, czy zrobiły to rzetelnie. Póki co karać może za brak zgłoszenia. Wkrótce jednak nawet milion złotych kary może grozić tym, którzy podali nieprawdziwe dane. Co ważne, na nierzetelne spółki doniosą, np. banki.

Paweł Mardas, adwokat, partner w firmie prawniczej Kochański & Partners, nie ma jednak wątpliwości, że projektowane zmiany przepisów mają na celu uszczelnienie systemu AML. – Spowodują weryfikację danych ujawnionych w CRBR z danymi dostępnymi w innych rejestrach i bazach danych. Skutkiem stwierdzenia ewentualnych rozbieżności ma być doprowadzenie do ujawnienia w rejestrze danych właściwego beneficjenta rzeczywistego –  wyjaśnia mec. Mardas. I zauważa, że dodatkowym skutkiem stwierdzenia naruszenia obowiązku ujawnienia prawidłowych danych może być nałożenie kary pieniężnej na dokonującego zgłoszenia do CRBR.

Czytaj więcej na Prawo.pl

 


Pozostałe wpisy: