Prawo karne skarbowe

Kto zarządza ryzykiem, ten panuje nad sytuacją

Tworzymy i wdrażamy procedury minimalizujące ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej – od mechanizmów reagowania na kontrole, przez defense file w VAT, akcyzie i cłach, aż po kompleksowe procedury ograniczające odpowiedzialność członków zarządu i kluczowych menedżerów.

Stajemy po stronie oskarżonych i podejrzanych – w sprawach o oszustwa podatkowe, karuzele VAT, fikcyjne faktury, zaniżanie zobowiązań, zatajenie dochodów, nierzetelne deklaracje, a także przestępstwa celne i akcyzowe.

Reprezentujemy klientów przed urzędami i Krajową Administracją Skarbową, w postępowaniach prokuratorskich i sądowych.

Szkolimy zarządy i kadrę menedżerską.

Wychodzimy z założenia, że fundamentem skutecznej obrony jest precyzyjnie opracowana strategia, wdrażana z odpowiednim wyprzedzeniem w ramach systemowego zarządzania ryzykiem.

Prawo sankcyjne

Handel globalny rządzi się swoimi prawami. My je znamy

Budujemy i wdrażamy skuteczne systemy compliance sankcyjnego, takie jak: procedury weryfikacji kontrahentów, narzędzia oceny ryzyka i mechanizmy kontroli transakcji.

Wskazujemy luki, zanim zrobią to organy kontrolne. Zapewniamy pełne wsparcie procesowe w postępowaniach przed Prokuraturą, KAS, Służbą Celną oraz MSWiA, a także skutecznie przeciwdziałamy blokadom rachunków i majątku. Reprezentujemy klientów w procedurach wykreślenia z krajowych i międzynarodowych list sankcyjnych, łącząc dogłębną znajomość przepisów z praktycznym rozumieniem metodologii działań organów nadzorczych.

Sankcje regulacyjne

Ekspansja na rynki UE: efektywne wykorzystanie szans w ramach obowiązującego ładu prawnego

Regulacje to nie tylko ograniczenia. To mapa, która może dawać pewność. I szansa na wyprzedzenie globalnych konkurentów.

Pomagamy klientom rozumieć i stosować przepisy UE, dostosowywać strategie biznesowe do zmieniającego się prawa oraz identyfikować i minimalizować ryzyka prawne związane z działalnością na unijnym rynku.

Doradzamy w kwestiach antydumpingowych, polityki celnej i procedur stosowanych zarówno przez państwa UE, jak i państwa trzecie.

Reprezentujemy klientów przed instytucjami unijnymi w sprawach o naruszenia zasad wolnego handlu i nieregulowanego importu towarów.

Weryfikacja i bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych

Wierzymy w handel bez granic, który zaczyna się od wiedzy, z kim i na jakich zasadach działamy

Wspieramy klientów w każdym wymiarze bezpieczeństwa transakcji: od oceny ryzyk związanych z kontrahentem lub krajem, z którego pochodzi, przez tworzenie i wdrażanie procedur kontroli towarowej, aż po audyty due diligence dla zagranicznych partnerów.

Zapewniamy zgodność transakcji z unijnymi regulacjami w zakresie handlu międzynarodowego, eksportu, przepływów finansowych i technologicznych.

Opracowujemy strategie zarządzania ryzykiem dla tych, którzy prowadzą wymianę handlową z krajami objętymi sankcjami lub ograniczeniami eksportowymi.

Wdrażamy procedury raportowania naruszeń regulacji i budujemy wewnętrzne mechanizmy kontrolne dostosowane do specyfiki konkretnej branży.

Wspieramy firmy w zakresie systemu SENT – pomagamy wdrażać procedury nadzoru przesyłek towarowych, analizować zgodność z przepisami i reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących naruszeń, skutecznie negocjując z organami celno-skarbowymi.

Ochrona stabilności biznesu w złożonym otoczeniu prawnym

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów funkcjonujących w wymagających środowiskach regulacyjnych. Rozumiemy wagę decyzji biznesowych podejmowanych w warunkach ekspozycji na ryzyko, dlatego nasze działania koncentrują się na dostarczaniu wymiernych rozwiązań – od bieżącego wsparcia operacyjnego po kompleksowe zabezpieczenie interesów firmy.